Ankara Merkezli 17 İlde Şafak Baskını: 40 Milyarlık Kara Para Dev Hücrelerle Aklanmış!
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Dev Operasyon: Lider Dahil 37 Kişi Gözaltına Alındı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" çökertildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalanırken, MASAK raporu finansal aklama çarkının dev boyutunu ortaya koydu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda; "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla operasyon için düğmeye basıldı.
17 İlde Eş Zamanlı Baskın: 80 Adreste Arama Yapıldı
13 Ağustos’ta 17 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen dev operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken; şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu tespit edildi, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ekiplerce şüphelilere ait 43 ikamet ile örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamındaki ikamet aramalarında adeta cephaneliği andıran 20 adet silah ve çok sayıda şarjör/mühimmat ele geçirildi.
MASAK Raporu Aklama Çarkını Tek Tek Deşifre Etti
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütün finansal takibi zorlaştırmak ve kara parayı sistemleştirmek adına kurduğu karmaşık yapıyı gözler önüne serdi. Raporda yer alan çarpıcı tespitler şu şekilde sıralandı:
-
Finansal Hacimde Anormal Artış: Örgüte bağlı şirketlerin birçoğunun 2020 yılından itibaren işlem hacimlerinde olağan dışı bir yükseliş yaşandığı görüldü.
-
Sahte Şirket Bölünmeleri: İz takibini zorlaştırmak amacıyla yüksek sermayelerle farklı illerde ve alakasız faaliyet alanlarında sürekli yeni şirketlerin kurulduğu, şirketlerin içi boşaltılarak bağlı ortaklıklara aktarım yapıldığı saptandı.
-
Kaynağı Belirsiz Nakit Girişleri: Şirketlerin aktif bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen ortaklar tarafından kaynağı izah edilemeyen yüksek miktarda nakit para girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi.
-
Şüpheli Yurt Dışı Transferleri ve Sahte Fatura: Mal alım-satım kayıtlarında fiktif (hayali) ve sahte faturalaşma izlerine rastlanırken; şirket hesaplarına yurt dışından kayıtlarla uyuşmayan yüksek miktarlarda döviz transferleri yapıldığı ve bu yolla haksız vergi iadeleri alındığı belgelendi.
Ankara merkezli yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği, örgüte ait 32 şirket ve finansal varlık üzerindeki incelemelerin ise derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi. |
